Vente et change illégaux de devises Opération coup-de-poing de la gendarmerie dans trois locaux commerciaux à Alger

Dans le cadre d'une enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie, 17 personnes ont été inculpées pour diverses condamnations dans le même registre de délits. 'Nous avons arrêté cinq personnes pour association de malfaiteurs, transfert illégal de capitaux, blanchiment d'argent, change et vente illégaux de devises et fraude fiscale', a annoncé le chef de la section de recherche, lors d'un point de presse, hier, matin. Et d'ajouter : 'Les autres accusés étaient des clients des malfaiteurs, accusés d'infractions, transfert et change illégaux et complicité. Des agents des impôts, complices, sont aussi impliqués dans l'exonération, baisses illégales et fausses déclarations.'
Cette affaire remonte au 3 octobre dernier. Suite aux recours judiciaires, la gendarmerie a effectué une descente vers 17 heures, dans trois locaux dans différents quartiers d'Alger. Le gros lot a été découvert lors d'une vérification dans une supérette à Hydra, connue pour ses services rendus dans la vente et le change illégaux de devises. Les propriétaires, les trois frères B., possédaient dans leur boutique : 2 500 DH marocains, 550 DA tunisiens, 2 326 riyals saoudiens, 1 520 francs suisses,
2 300 livres sterling, 1 395 dollars canadiens, 10 080 euros, 2 955 dollars US et 420 millions de centimes algériens.
Au moment de la perquisition des lieux, deux clients étaient sur place, un Algérien possédant 2 000 euros et un Turc, représentant de la compagnie aérienne de son pays, qui détenait aussi 2 000 euros. Les agissements de ces frères dépassaient la vente et le change de devises. L'enquête a abouti à des transactions de blanchiment d'argent et la possession de nombreux biens immobiliers. 'Ils avaient expliqué la présence de ces sommes d'argent pour l'achat des produits étrangers pour leur commerce. Mais, nous avons prouvé que l'un des frères possédait 52 véhicules d'importation pour exécution du transfert illégal des devises et le blanchiment d'argent dans l'achat de voitures', a clarifié le chef de section de recherche.
D'ailleurs, l'enquête a mené les gendarmes à trois sociétés d'import-export comme couverture pour le blanchiment d'argent. 'Ils ont réalisé cinq opérations dont l'une d'elles de 2009 à 2011. Une autre est en suspens depuis 2004, la troisième n'a jamais démarré et nous avons trouvé des bureaux où ils employaient seulement une secrétaire', a-t-il souligné. En outre, l'un des frères B., dont le registre du commerce porte le nom, paie la modique somme de 6 000 DA aux impôts chaque trimestre. 'Ils étaient de connivence avec deux employés de l'administration fiscale d'Hydra', a encore expliqué le commandant de gendarmerie. Pour rappel, l'un des frères B. est en liberté provisoire après 13 mois de prison pour son implication dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest.
La deuxième arrestation a eu lieu dans un endroit connu par les Algérois suite à une perquisition. Le restaurant populaire des frères B. T. et B. M. à El-Madania est réputé pour être un lieu de change et de vente illégaux de devises.
La gendarmerie a retrouvé : 7 790 euros,
9 560 livres sterling, 14 862 dollars US, 340 dollars canadiens, 730 francs suisses, 80 DA tunisiens, 10 riyals saoudiens, 5 riyals émiratis et 1 milliard, 52 millions de centimes algériens. Dès l'arrestation, le propriétaire B. M.
a reconnu ses activités qui durent depuis
10 ans.
Parmi les autres accusés : sept clients présents sur les lieux et deux inspecteurs des impôts à El-Madania, accusés de complicité. Possédant plusieurs commerces et biens immobiliers à Alger et même à Jijel, 'le revenu mensuel de l'intéressé ne justifie pas toute cette richesse. Cela prouve une activité de blanchiment d'argent', a expliqué le chef de la section. Le troisième inculpé, B. S., possède une boutique de cosmétiques et de tabacs. Il avait sur lui : 70 dollars canadiens, 20 livres sterling, 10 riyals saoudiens, 100 yeni turcs et 50 millions de centimes algériens. Les inculpés sont en garde à vue depuis 8 jours pour infraction à la législation liée au change et au transfert des capitaux. Ils ont été présentés, hier, devant le tribunal de Bir-Mourad-Raïs pour les charges retenues contre eux. Verdict : 'les cinq propriétaires sont sous contrôle judiciaire. Les autres inculpés sont mis en liberté provisoire'. Quant aux sommes confisquées par la gendarmerie, elles ont été mises sous scellés par la justice qui va les transférer au Trésor public.
Hana Menasria
citoyen 13-10-2011 10:24
samir2002 13-10-2011 02:00
rami11 12-10-2011 18:54