Transferts massifs

Les services du fisc semblent s'intéresser aux transferts de fonds effectués par une banque européenne pour le compte de deux concessionnaires d'engins industriels vers la Turquie et la Corée du Sud.
Les deux concessionnaires versent, sur leurs comptes, des sommes importantes en liquide sans que la banque s'inquiète de leur origine. Celle-ci se contente d'effectuer les transferts de fonds vers l'étranger et empocher sa commission.