Plus de cinq mille opérations de transfert de fonds font l'objet d'enquête

Près de 1300 affaires de transfert de fonds ont, selon des sources, été enregistrées durant le premier trimestre, et font l'objet d'une enquête de la cellule de traitement des renseignements financiers du ministère des finances, pour violations des lois régissant les transferts de fonds et utilisation de fonds suspects dans des opérations de blanchiment d'argent ainsi que d'autres contrevenantes.Selon les dernières estimations de la cellule de renseignement, le nombre de cas qui font l'objet d'une enquête pourraient dépasser 5500 affaires, en comparaison des 570 affaires seulement recensées en 2009. L'augmentation du nombre d'affaires est selon ces sources liés au renforcement du contrôle sur les banques par la banque d'Algérie qui a donné l'année dernière des instructions pour le contrôle de tous les comptes au niveau des banques publiques et privés, et le contrôle des transferts financiers des institutions, sociétés et particuliers. La majorité des déclarations de blanchiment d'argent proviennent selon ces sources de la banque d'Algérie, les autres proviennent des banques et des douanes. Ces sources indiquent dans ce contexte qu'il y a de nombreux transferts de fonds dans certaines banques, que la banque d'Algérie classe parmi les violations, et ce en dépit du fait que les banques ne les ont pas déclaré comme des opérations suspectes qui doivent faire l'objet d'une enquête, parce qu'elle ne les ont pas jugé suspectes, mais la banque d'Algérie leur a ordonné de les déclarés pour écarter toutes suspicions. Ces sources ont d'un autre coté déclaré que la plupart des affaires concernaient le secteur du commerce extérieur, indiquant que les pays ciblés pour le blanchiment d'argent sont la France, la Belgique, l'Espagne pour l'Europe, et les Emirats Arabes Unis pour les pays du Golf.