Oran L'affaire de transfert illégal de fonds de la BCIA renvoyée

Le procès en appel concernant le transfert illégal de fonds, dans lequel sont accusés le P-DG de l'ex-banque BCIA et des membres de sa famille, a été reporté hier au 2 avril prochain par la Cour d'appel. Le procès a été renvoyé en raison de l'absence de l'un des prévenus, Kharoubi Badreddine, fils du P-DG, en détention préventive à la prison d'El-Harrach, à Alger. Le transfert de ce détenu vers Oran pour y comparaître devant la Cour d'appel n'a pas été effectué du fait qu'il est cité à comparaître prochainement (le 4 mars prochain, selon une source judiciaire) dans une affaire de blanchiment devant le tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs près la cour d'Alger. Jugée le 20 novembre 2007 en première instance par le tribunal correctionnel d'Oran, l'affaire du transfert illégal de fonds devra être rejugée par la juridiction de 2ème degré, suite à un double appel interjeté par la défense et le parquet. Une peine de six ans de prison ferme avait été prononcée contre Kharroubi Ahmed, P-DG de la BCIA, et ses fils, Mohamed-Ali et Badreddine, respectivement directeur régional de la BCIA et responsable d'une compagnie d'assurances privée à l'époque des faits en 2003, et ce pour «infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux vers l'étranger». Deux autres membres de la même famille Kharoubi, impliqués dans cette affaire, à savoir sa fille et sa belle-fille, ont écopé pour leur part de 3 ans de prison ferme. Les faits, qui remontent à 2003, concernent plusieurs transferts illégaux de capitaux opérés par les trois hommes vers des comptes bancaires ouverts à l'étranger aux noms des deux femmes. L'infraction avait été commise au lendemain du retrait d'agrément de la BCIA.