Mise au jour d'une affaire d'escroquerie de nombreuses sociétés Faux chèques CPA, registres de commerce et cartes fiscales falsifiés

Les éléments de la section de recherches du groupement de la wilaya d'Alger de la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau composé de quatre individus spécialisé dans l'escroquerie de sociétés. Le procédé consiste à faire des achats de matériels sur la base de dossiers ne contenant que de faux documents (dont des chèques CPA falsifiés).
Le nombre de sociétés escroquées de cette manière est important. Le réseau d'envergure nationale, selon la gendarmerie, sévissait à El Tarf, Sétif, Boumerdès et Blida, et ce durant les années 2010 et 2011.
C'est le gérant de la société «Oudaha», spécialisée dans la vente de matériel de boulangerie, qui a déposé la première plainte auprès de la section de recherches.
Il a informé les gendarmes que les auteurs présumés de l'escroquerie ont acheté, auprès de sa société, du matériel de boulangerie en lui remettant de faux documents administratifs et bancaires (chèque, copie du registre de commerce, copie de la carte de fiscalité, copie de la carte nationale d'identité et avis de débit comme garantie pour le chèque). Les documents présentés sont faux, selon l'enquête de la Gendarmerie nationale, auprès de laquelle les dépôts de plainte contre le même réseau tombaient en cascade.
C'est ainsi que le directeur commercial de la société Disalg, spécialisée dans la distribution de matériel agricole, s'est présenté à la section de recherches pour déposer plainte. Les membres du même réseau avaient acheté, auprès de sa société, du matériel en remettant de faux documents, dont un chèque falsifié. Le directeur commercial de la société «Amir», spécialisée dans la vente et le montage d'appareils électriques, s'est présenté, à son tour, à la section de recherches pour déposer plainte.
Il en est de même pour le directeur commercial de la société «Afak» qui, en déposant plainte à la section de recherches, a informé les gendarmes que les membres du même réseau ont procédé à des achats auprès de sa société en présentant de faux documents, dont un chèque CPA falsifié.
Les investigations menées par les gendarmes ont abouti à une personne qui a contacté la Sarl Kendil pour l'achat de matériel électrique, utilisant la même méthode.
La demande est parvenue par fax au nom d'une société fictive. Les gendarmes ont obtenu des informations sûres selon lesquelles les membres du réseau cherchaient à escroquer deux autres sociétés, Soficlef, à Boumerdès, et Energical, à Blida, au nom de la même société fictive.
Les gendarmes ont pu localiser le siège de la Sarl Kendil pour coordonner les efforts en vue de l'arrestation des membres du réseau. A la société citée est arrivé le conducteur d'un camion pour la remise d'une enveloppe contenant un chèque CPA, une copie du registre de commerce, une carte de fiscalité au nom d'une société dénommée «Yahiaoui», et un bon de commande au nom de la société.
Les mis en cause utilisaient de faux documents et une société fictive pour passer leurs commandes de matériels qu'ils payaient avec des chèques falsifiés et des faux documents.
Plusieurs sociétés privées, vendant soit des tampons, soit du matériel pour diabétiques, soit du matériel électrique, soit du plâtre et faux plafonds, soit des bétonnières, soit des groupes électrogènes, comptent parmi les victimes dans cette affaire.
Deux autres sociétés privées, l'une de vente de portes en bois et l'autre de vente de matériel agricole, avaient compris qu'il s'agissait d'escroquerie.
Les quatre mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba, lequel a placé deux d'entre eux sous mandat de dépôt et les deux autres sous contrôle judiciaire.