Les transactions douteuses dans l'"affaire SNC Lavalin/Afrique du Nord" atteignent 195 millions de $

SNC Lavalin reconnaît que deux sociétés concernées par une enquête helvétique sur les transactions douteuses de Riadh Ben Aïssa, son ancien vice-président de la division construction, ont fait partie de ses agents commerciaux en Afrique du Nord. Ces transactions se chiffrent à 195 millions de dollars, dont 139 millions sur l'origine desquelles enquête la justice suisse et 56 autres millions révélés par une enquête interne.
Selon Radio Canada, la justice helvétique a prolongé la détention provisoire de l'ancien vice-président de la division construction du canadien SNC-Lavalin, Riadh Ben Aïssa. L'enquête, souligne-t-elle, porte sur les transactions entre lui et des compagnies incorporées dans les Îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Antilles.
Le montant de ces transactions s'élève à 139 millions de dollars qui ne comprennent pas « des paiements faits à agents étrangers non identifiés » qu'avait mises au jour une enquête interne et qui s'élèvent, quant à eux, à 56 millions de dollars. Les transactions douteuses de Riadh Ben Aïssa concernées par des enquêtes totalisent ainsi 195 millions de dollars, explique Radio Canada.
Pour rappel, l'ex-vice-président de la division construction de SNC-Lavalin a été arrêté en Suisse en avril 2012 et a été inculpé pour escroquerie, corruption et blanchiment d'argent en lien avec des affaires conclues en Afrique du Nord.
Selon une investigation de la télévision publique suisse RTS rapportée par Radio Canada, l'enquête helvétique « a également révélé que les autorités avaient trouvé de l'argent ayant transité de la firme d'ingénierie québécoise vers des comptes bancaires en Suisse appartenant à des entreprises basées aux Îles Vierges britanniques ». Une partie de cet argent se serait ensuite retrouvée dans des comptes contrôlés par Riadh Ben Aïssa.
Répondant à des questions posées lundi par le réseau anglais de Radio Canada, la firme d'ingénierie a confirmé que les compagnies Duvel Securities et Dinova International, incorporées aux Îles Vierges britanniques, lui avaient servi « d'agents commerciaux » dans le cadre de projets menés en Libye entre 2001 et 2011. Ces « agents commerciaux », a-t-elle précisé, travaillent localement en son nom en échange de commissions.
Une autre enquête judicaire est menée sur cette affaire au Canada. Les bureaux de la société québécoise ont été perquisitionnés en avril 2012 et celle-ci a assuré les autorités de sa collaboration.
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