La Gendarmerie lève le voile sur la plus grande affaire de blanchiment d'argent Des inspecteurs des impôts et le représentant de Turkish Airways arrêtés à Alger

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de devises, trois offensives simultanées ont été lancées par les gendarmes de la section de recherches d'Alger. Elles ont ciblé, il y a quelques jours seulement, des réseaux illégaux spécialisés dans le change et la vente de devises à travers trois magasins situés respectivement à Hydra, El Madania et Birkhadem
, et qui se sont soldées par l'arrestation de 17 personnes, dont deux inspecteurs des impôts, un représentant de Turkish Airways de nationalité turque, des propriétaires de boutiques ainsi que leurs clients.
En effet, le 3 octobre, les gendarmes de la section de recherches d'Alger avaient préparé une grande offensive contre trois principaux magasins qui, d'après des informations sûres fournies aux gendarmes, hébergent de grands trafiquants de devises qui seraient les véritables fournisseurs
de monnaies étrangère et locale, dont plusieurs dizaines de clients, notamment des étrangers, qui se présentent avec de grosses sommes pour vendre et acheter des devises en toute illégalité. Suivant ces informations, les gendarmes se sont scindés en trois groupes pour lancer une vaste offensive dans trois lieux différents.
Le premier groupe, composé de dizaines d'éléments, a pris position à Hydra, plus précisément à la rue Zekkar, où trois frères possédant une superette seraient, selon des informations, de grands trafiquants de devises.
Le second groupe, quant à lui, a été mobilisé à Birkhadem, dont la cible était de procéder à un assaut contre un magasin de tabac et cosmétiques, mais qui serait en réalité, toujours selon des informations parvenues aux enquêteurs, un important lieu de vente et de transfert de devises vers des pays étrangers.
Le troisième groupe a été détaché non loin d'un restaurant situé à El Madania. La boutique suspectée serait un véritable lieu de vente et change de devises, dans laquelle de richissimes personnes, notamment des individus de différentes nationalités, se présentent chaque jour pour changer de grosses sommes en devises. Le lancement des assauts a commencé à 17h précises pour les trois lieux, le but des gendarmes étant d'éviter toute tentative de fuite des trafiquants.
De grosses sommes en devises sortaient d'une superette à Hydra
Au cours de l'assaut qui a visé la superette de Hydra qui appartient à trois frères, les gendarmes ont procédé à l'arrestation sur place de cinq personnes, dont les trois frères et deux clients, parmi eux un représentant de la compagnie aérienne Turkish Airways,
le nommé A. B. Plusieurs sommes en devises (10 080 euros, 2500 dirham marocains, 550 dinars tunisiens, 2955 dollars américains, 1395 dollars canadiens, 2300 livres sterling, 2326 rials saoudiens, 1520 francs suisses et enfin 420 millions de centimes en dinars algériens ont été découvertes sur les lieux.
Cette grosse somme était destinée au change et à la vente des devises. L'un des deux clients interpellé dans le magasin était le représentant de Turkish Airways qui s'est présenté, ce jour-là, en possession de 2000 dollars américains
dans le but de les changer en monnaie locale. Un autre client de nationalité algérienne, commerçant, a été également interpellé en possession d'une somme de 2000 euros qu'il voulait échanger en dinars algériens. Après leur arrestation, les gendarmes ont procédé à l'interrogatoire des trois frères afin de savoir comment de grosses sommes sont blanchies à l'étranger.
En fait, c'est très simple, l'argent qui sera acheté par les trois frères sera investi à l'étranger pour importer des véhicules, des vêtements, des produits alimentaires et même dans l'immobilier, d'autant qu'ils possèdent plusieurs magasins à Alger. L'enquête des gendarmes a permis de lever le voile sur
l'ensemble des biens que possèdent les trois frères, soit en tout trois villas, deux à Charbonnier (Bir Mourad Raïs), une autre à Draria, 4 locaux dans le quartier chic de Sidi Yahia, à Hydra, trois sociétés de transport qui réellement n'existent pas, mais qui servent de couverture ainsi que des comptes bancaires en Algérie et en France ouverts par les trois frères à partir de l'argent gagné par ce trafic.
Il s'agit là d'une vaste affaire de blanchiment d'argent, de transfert illégal d'importantes sommes en liquide. Mieux, l'un des trois frères, âgé d'à peine 29 ans, est un repris de justice. Ce dernier a fait importer, à lui seul, 52 grosses cylindrées, notamment de marque BMW, Audi et Mercedes depuis l'Allemagne et la France. Pis, les trois frères jouissaient de la complicité de deux inspecteurs des impôts, d'où le paiement de la somme «symbolique» de 26 000 DA en guise d'impôts, alors qu'ils avaient plusieurs commerces.
A El Madania, un restaurant servait à changer illégalement des devises
La seconde offensive, menée au même moment que celle d'Hydra et de Birkhadem, a ciblé un restaurant situé en plein centre de la localité d'El Madania, plus précisément au 35, rue Hassan Techrafi, où les propriétaires, deux frères, B. M. et B. T., âgés respectivement de 30 et 42 ans, seraient de grands trafiquants de devises.
Ici, les gendarmes ont pris d'assaut ce restaurant à 17h et ont fait signe aux deux propriétaires du lieu de continuer le plus normalement leur travail, sans que leurs clients ne soient au courant de leur présence dans le but d'interpeller les clients qui viennent souvent à cette heure pour changer de grosses sommes d'argent.
Comme prévu, les clients commençaient à se présenter l'un après l'autre. En tout, sept clients seront arrêtés en flagrant délit. Il s'agit des nommés K. R., en possession de 100 pounds australiens, A. S., en possession de 17 millions de centimes, L. M., avec 1000 euros, T. H., avec 500 euros, M. S., en possession de 1000 euros, K. B., avec 600 euros et enfin R. A., qui s'est présenté pour changer 3020 euros et 4 millions de centimes en dinars algériens. Ils ont tous été arrêtés.
Les gendarmes ont découvert dans ce restaurant d'importantes sommes en monnaie locale et étrangère. En tout, 7970 euros, 14 862 dollars américains, 340 dollars canadiens, 9660 livres sterling, 730 francs suisses et un milliard de centimes en dinars algériens ont été récupérés. Neuf personnes ont été arrêtées lors de cet assaut, parmi lesquelles les deux propriétaires du restaurant. Au cours de leur interrogatoire, les deux frères ont reconnu les faits. L'un des deux a avoué exercer ce trafic de devises depuis 10 ans.
En effet, les deux frères sont devenus en l'espace de quelques années de richissimes personnes, ayant des biens partout dans diverses villes du pays. A Alger, ils possèdent trois locaux, le premier à Meissonnier, une rôtisserie, le second à Bir Mourad Raïs, un troisième à Draria. Ils ont également un autre magasin à El Milia, dans la wilaya de Jijel. Ce n'est pas tout.
D'après les résultats de l'enquête, les deux frères ont investi dans le secteur de l'immobilier en achetant et en vendant des lots de terrain, des véhicules, des appartements et des villas. Ils possèdent même d'autres biens en France et des villas à Alger, notamment dans le quartier chic des Sources à Alger. Ils avaient bénéficié d'une complicité au service des impôts d'Alger,
où deux inspecteurs de cette direction avaient traité en toute largesse avec ces deux frères, en contrepartie de sommes versées à leur profit. Chaque trois mois, les deux propriétaires de ce restaurant payaient 6000 DA d'impôts, ce qui prouve là aussi la complicité des inspecteurs. Du jamais vu, selon les enquêteurs.