Espagne : coup de filet contre la mafia chinoise

La police espagnole a arrêté hier, mardi, environ 80 personnes lors d'une vaste opération menée dans tout le pays contre des groupes de la mafia chinoise soupçonnés de blanchiment d'argent provenant notamment de la prostitution et de l'extorsion de fonds. Des centaines de policiers ont participé à ce coup de filet mené, après deux ans d'enquête, dans plusieurs villes dont Madrid et Barcelone, munis de mandats d'arrêt visant 108 personnes, et ont perquisitionné dans 120 propriétés. Les arrestations, plus de 80 au total, visaient «le blanchiment d'argent et d'autres activités liées aux réseaux criminels d'origine chinoise». L'organisation est soupçonnée d'avoir blanchi entre 200 et 300 millions d'euros par an. Les enquêteurs avaient saisi six millions d'euros en liquide et 200 véhicules, et ordonné le gel des comptes bancaires de plus de 120 personnes. Les personnes arrêtées «avaient monté leur commerce en Espagne, puis envoyé dans leur pays l'argent illicitement gagné». «Il s'agit d'une organisation criminelle menée par des Chinois qui se livrent au blanchiment d'argent, à la contrebande, qui introduisent sur le territoire espagnol des marchandises en tous genres qui échappent au contrôle de l'Espagne», a affirmé le procureur. L'opération a mis au jour un vaste réseau qui blanchissait l'argent provenant de la prostitution et de l'extorsion de fonds, via des sociétés écran, notamment des bars à karaoké ou des restaurants.