Changes : des entreprises étrangères épinglées Actualité : les autres articles

Le gouverneur de la BA a indiqué hier, lors de son intervention à l'APN, que la Direction générale de l'inspection générale (DGIG) a initié une mission de contrôle simultanée auprès de l'ensemble des banques de la place et des services financiers d'Algérie Poste.
C'est dans ce contexte général que trois missions de contrôle du commerce extérieur portant sur les opérations effectuées par des entreprises à capitaux étrangers ont été diligentées. Les travaux des inspecteurs de la Banque d'Algérie ont abouti «dans certains cas sur des procès-verbaux de constat d'infraction de change», note Mohamed Laksaci dans son intervention.
Celui-ci précise d'ailleurs qu'une «attention particulière» a été réservée au contrôle intégral du portefeuille crédit des banques, auquel la BA a consacré 10 missions. Globalement, la DGIG a effectué 23 opérations au titre du contrôle du dispositif anti-blanchiment couvrant également les enquêtes spéciales relatives aux opérations des clients des banques.