C'est dans ce contexte général que trois missions de contrôle du commerce extérieur portant sur les opérations effectuées par des entreprises à capitaux étrangers ont été diligentées. Les travaux des inspecteurs de la Banque d'Algérie ont abouti «dans certains cas sur des procès-verbaux de constat d'infraction de change», note Mohamed Laksaci dans son intervention.
Celui-ci précise d'ailleurs qu'une «attention particulière» a été réservée au contrôle intégral du portefeuille crédit des banques, auquel la BA a consacré 10Â missions. Globalement, la DGIG a effectué 23Â opérations au titre du contrôle du dispositif anti-blanchiment couvrant également les enquêtes spéciales relatives aux opérations des clients des banques.
Â
-
Votre commentaire
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté Le : 17/10/2011
Posté par : sofiane
Ecrit par : Melissa Roumadi
Source : www.elwatan.com