BLANCHIMENT D'ARGENT 5 000 déclarations de soupçons enregistrées

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu 5 000 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent depuis 2005.
Répondant jeudi dernier à une question d'un membre du Conseil de la nation, le ministre des Finances a indiqué que la CTRF, qui travaille à travers l'échange d'informations avec les cellules étrangères dans le cadre de la réciprocité, a reçu 11 déclarations de soupçons en 2005, 36 en 2006, 66 en 2007, 135 en 2008 et 328 en 2009 avant que ces déclarations ne s'élèvent à 3 302 en 2010 et 1 398 en 2011. Karim Djoudi a, toutefois, rappelé qu'en cas de non-confirmation du soupçon, le dossier n'est pas soumis à la justice et restera en instance de traitement. Analysant le phénomène de blanchiment d'argent, exacerbé selon lui par le marché parallèle et le recours aux liquidités plutôt qu'au traitement bancaire des transactions, le ministre a estimé que l'Etat n'a pas traité nombre de questions liées au blanchiment d'argent car ce phénomène, comme le financement du terrorisme, a un nouveau concept en Algérie. Par ailleurs, Karim Djoudi a imputé les surcoûts, découlant de la réévaluation des projets, au manque d'études nécessaires pour la maturation des projets. D'autre part, le ministre des Finances a indiqué que le Fonds national d'aide au logement dans le cadre du dispositif de la location-vente, mis en place en 2002, a enregistré des subventions budgétaires d'une valeur de 90,6 milliards de dinars et des dépenses estimées à 70,7 milliards de dinars pour le financement de la différence du coût de réalisation des logements, du réseau routier et des locaux commerciaux. Selon Karim Djoudi, ces financements ont eu lieu par le biais de la Caisse nationale du logement (CNL) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) pour les programmes de 55 000 et 65 000 logements dans le cadre de la location-vente. Les dépenses ont enregistré une baisse à 320 000 millions de dinars en 2010 contre 1,1 milliard de dinars en 2011 en raison du ralentissement de la cadence de réalisation de logements au titre de la location-vente, a encore indiqué le ministre relevant que le compte n'a reçu aucune subvention au cours des deux dernières années. Le solde du compte se chiffrait durant les dix premiers mois de l'année 2011 à 19,9 milliards de dinars, a-t-il ajouté.