73 affaires de transfert illégal de capitaux enregistrées

Les atteintes à l'économie nationale constituent un phénomène en hausse. Ainsi, l'ouverture économique a favorisé l'émergence de nouvelles formes de crimes économiques, jusque-là méconnues.Ces actes se traduisent par les fausses déclarations de valeur, le transfert illégal de capitaux, ou encore le blanchiment d'argent entre autres.Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'assainissement du commerce extérieur, un total de 6552 infractions a été enregistré au cours de cette année par les services des Douanes algériennes du port d'Oran.Les infractions enregistrées sont diverses et concernent essentiellement le contrôle documentaire divers, le trafic de formalité administrative particulière (FAP), le commerce de troc, la fausse déclaration, le trafic de produits subventionnés et la contrebande.Les infractions portent aussi sur des importations réalisées dans le cadre des accords signés par l'Algérie avec l'UE et la Zone arabe de libre échange (Zale).Parmi ces infractions, 73 ont trait à la loi régissant les changes et les mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Plusieurs méthodes sont utilisées pour faire sortir d'importantes sommes d'argent.La première consiste à changer au marché parallèle des fonds en dinars à les remettre à des réseaux de passeurs pour leur faire franchir les frontières.La technique de la surfacturation, moins risquée que la précédente, serait cependant la plus usitée. L'opérateur, sous prétexte d'importer des équipements ou des matières premières, organise des opérations d'achats.Il suffit juste de procéder à des surfacturations pour permettre aux fonds d'être transférés à l'étranger. En dépit de l'arsenal juridique et le renforcement de la réglementation pour contrer les infractions à caractère économique, les atteintes à l'économie nationale constituent un phénomène en hausse.La lutte contre le fléau du blanchiment d'argent et autres opérations de transferts illicites de capitaux constitue une des cibles privilégiées de la direction du renseignement des Douanes algériennes.En concertation avec un organe spécialisé (Cellule de traitement et de renseignements financiers liés par une convention), les Douanes tentent de juguler ce phénomène dont le préjudice causé à l'économie nationale est important.