رجل أعمال تحت مجهر مصالح الأمن

ذكرت مصادر عليمة أن جهات أمنية رفيعة المستوى باشرت تحقيقا في ملف من شأنه أن يحدث ضجة المتابع فيه رجل أعمال معروف في الشلف يشتبه في قيامه بإجراءات لطمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة. وحسب المعلومات التي توصلت إليها المصالح ذاتها فإن المشتبه فيه يبيض أمواله في العقارات والمساكن السياحية عبر شركة وهمية، وتبين أن الشخص محل تحقيق واسع بتهمة تهريب الأموال إلى الجنوب الإسباني وبالتحديد مدينة مالقة السياحية عن طريق شبكة تنشط في إسبانيا والمغرب. وأظهرت التحريات أن الرجل يحوز فيلا ضخمة في هذا الإقليم الأندلسي و3 مآرب كبيرة اقتناها بالعملة الصعبة من صاحب مطعم إسباني.