تورط شخص في 20 قضية في إطار جماعة أشرار لتبييض الأموال

افضت تحريات أمنية معمقة، عن تحويلات مالية ضخمة، تم توطينها عبر بنك وكالة "بدر" الكائن مقرها بالقبة.تحقيقات المصالح المختصة أفضت إلى أن المتهمين استعملوا شركة وهمية المسماة " ميكرو نيوز"، المختصة في استيراد لواحق "اكسيسوارات" وقطع غيار أجهزة الاعلام الآلي.
ووقف المحققون على تجاوزات خطيرة، انطلاقا من محضر معاينة انجزته مصالح الجمارك،يخص شخص معنوي "س. محمد" وشخصين طبيعيين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم الاتصال بمصالح السجل التجاري، أين تبين أن الشركة تأسست عام 2015 من طرف المتهم المتواجد في حالة فرار "ب. العقبي"
كما تبين في إطار التحقيق أن الشركة متهربة ضريبيا,وتواصلت التحريات في القضية، من خلال استدعآءات طالت إطارات وموظفين بالبنك.
أين كانت عمليات التوطين البنكي، تتم لصالح الشركة الوهمية.
ليتبين بعد سماع المدير العام للبنك وأمين الصندوق.ان المتهم في قضية الحال، "ب. م" هو من كان يتولى جميع التعاملات البنكية.