أكدت السلطات السويسرية أنها نفذت عمليات مداهمة لمكتبين تابعين لمصرف "HSBC" العملاق في جنيف، ضمن حملة أمنية للتحقيق بقضية تبييض أموال، بعد التقارير الأخيرة التي أشارت إلى مسؤولية المصرف عن إخفاء المليارات من أموال عملائه، في حين رد العاهل المغربي على تقارير صحفية بتأكيد أن جميع تحويلاته المالية جرت وفقا للقانون.وكان البنك قد تعرض لحملة قاسية بعد كشف تقارير صحفية استقصائية مسؤوليته عن مساعدة زبائنه على إخفاء أكثر من مائة مليار دولار في فروعه السويسرية من أجل التهرب من الضرائب، ما دفع الادعاء العام السويسري إلى فتح تحقيق قد يتوسع ليطال بعض الأفراد.وأكد البنك من جهته تعاونه مع التحقيقات، دون تقديم المزيد من التعليقات حول التقرير الذي اتهمه بإخفاء أموال لأشخاص على صلة وثيقة بقادة دول وأنظمة بينهم مقربون من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والسوري بشار الأسد، إلى جانب شخصيات سياسية في بريطانيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا ورومانيا والهند والكونغو الديمقراطية ورواندا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/02/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : آخر تحديث 13 25 2015 02 19
المصدر : www.elbilad.net