ملخص:
يتناول موضوع المقال الآليات المستعملة في مكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، و بالخصوص ما تضمنه القانون 05/01 المعدل و المتمم للأمر 12/02 المؤرخ في 13/02/2012، فيما يتعلق بالآليات الوقائية و الكشفية لمواجهة جرائم تبييض الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، من خلال واجب إبلاغ البنوك للمصالح المعنية عن كل عملية مشبوهة، و هو ما يتعارض مع واجبها في المحافظة على السر المهني تجاه زبائنها، وهنا الإشكالية؟
تمت معالجة الموضوع في مبحث تمهيدي يتعلق في تعريف جريمة تبييض الأموال و بيان مراحلها، و ثلاثة مباحث تتعلق على التوالي بالآليات الوقائية، ثم الآليات الكشفية، و أخيرا الآليات الجزائية.
Résumé
L’article traite des mécanismes de lutte contre l’infraction de blanchiment d’argent dans la législation algérienne, notamment les dispositifs contenus dans la loi 05/01 modifiant et complétant l’ordonnance 12/02 du 13/02/2012 concernant les mécanismes de prévention, de control et d’information des services concernés de toute opération de blanchiment d’argent ce qui va à l’encontre du devoir de la banque de garder le secret professionnel concernant ses clients, d’où la problématique ?
Après la définition du blanchiment d’argent dans un chapitre préliminaire, trois chapitres traitent du sujet, sur les plans préventif, de control et d’information, et en fin sur le plan procédural.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - نبيلة قيشاح
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 2, Pages 241-258