تعد السرية المصرفية بمثابة حجر الزاوية في المعاملة البنكية; نظراً لما توفره للزبون من اطمئنان في حفظ خصوصيته المتعلقة بذمته المالية، بالرغم من أنها أصبحت ميزة يبحث عنها مبيضو الأموال حول العالم.
ورغم أن التشريعات الجنائية والمالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لا تؤثر على حرية المعاملات المالية المشروعة; نظراً لعدم تأثيرها على مبدأ المحافظة على سرية المعاملات المالية للزبائن, إلا أن هناك بعض المعاملات البنكية المشتبه فيها، والتي تستوجب رفع السرية المصرفية تماشياً ومقتضيات مكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة, وبما يحفظ التوازن بين الحفاظ على السرية المصرفية ومكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/08/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - شنتير خضرة - باخويا دريس
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 5, Numéro 2, Pages 149-173 2017-12-01