حوّلت محلا تجاريا في حيدرة لتحويل العملة وكيل ''الجزيرة الرياضية'' على رأس عصابة دولية لتبييض الأموال

تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، في قضية تبييض الأموال من العيار الثقيل، أبطالها ستة متهمين، من بينهم رعية مصرية وكورية، بالإضافة إلى الوكيل الحصري لـ الجزيرة الرياضية . وتبيّن أثناء مداهمة محل تجاري بحيدرة، أن أفراد الشبكة يقومون بتحويل وبيع وشراء العملة من بورسعيد، قبل بيعها في الأحياء الراقية للعاصمة. وقد ضبطت بحوزة رعايا أجانب أموال طائلة، حيث وجد بحوزة الوكيل المعتمد لقناة الجزيرة الرياضية مبلغا قدره 2 مليون دينار. كما ضبطت بحوزة الرعية الكوري 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 00,000,360 أورو، كان بصدد تحويلها إلى المتهم الرئيسي، صاحب محل تجاري بحيدرة، كان مجهزا بآلات لعد الأوراق النقدية ووثائق تخص تعاملات بالعملة الأجنبية. وسيجيب المتهمون الستة أمام المجلس عن تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.